甘孜日報(bào) 2020年12月16日
◎平安甘孜
近日，爐霍縣公安局在州公安局相關(guān)部門和云南警方的幫助下，橫跨四川,、云南,、廣西三省，輾轉(zhuǎn)萬余公里,，抓獲爐霍縣”10·01“電信詐騙嫌疑人5人，收繳涉案銀行卡30余張。
小投入賺大錢 “網(wǎng)友”設(shè)下詐騙陷阱
2020年9月23日,，爐霍縣李某結(jié)識了網(wǎng)友“李家豪”，兩人無話不談,、甚是投緣,，很快便成為朋友。
后來,，該網(wǎng)友給李某發(fā)來一網(wǎng)址鏈接,，稱該網(wǎng)址是一名叫“富拓外匯”外匯平臺，可以賺錢,，要李某幫助管理,，李某通過該網(wǎng)址查看“李家豪”的交易記錄后，發(fā)現(xiàn)“李家豪”在該平臺盈利頗多,?！袄罴液馈狈Q自己有同學(xué)在證券公司，有該平臺內(nèi)幕,，要求李某注冊并往平臺里注資,。9月24日，李某第一次充值2萬元,，在網(wǎng)友的指引下賺了2939元,，并提現(xiàn)到銀行卡。9月26日,，李某再次向平臺轉(zhuǎn)款5萬元,，李某再次從中獲利7351元。后李某分9次累計(jì)向該平臺指定賬戶轉(zhuǎn)款407688元,。2020年9月30日,，李某想提現(xiàn)充值款項(xiàng)，但平臺客服稱：系統(tǒng)檢測李某賬戶出現(xiàn)多次錯(cuò)誤出金,，導(dǎo)致流水清零,，需要繼續(xù)充值150000元美金才能辦理退款。而曾經(jīng)無話不談的“朋友”卻像人間蒸發(fā)一樣,，不見蹤影,。李某這才意識到自己被騙。
2020年10月1日，李某到爐霍縣公安局報(bào)警,。辦案民警意識到,，李某遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
警方抓獲5名涉案嫌疑人 收繳30余張銀行卡
爐霍警方迅速成立專案組全力偵辦,，在州公安局和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的幫助下,，縣公安局對涉案賬戶進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)其中有兩筆共計(jì)90000元的資金流入一個(gè)叫伍某某的農(nóng)行儲蓄卡內(nèi),，該筆資金于2020年9月28日在云南瑞麗市支行柜臺提現(xiàn),。有5筆共計(jì)21500元流入一個(gè)叫陳某的交通銀行儲蓄卡內(nèi)，通過對陳某的軌跡分析和對陳某涉案支付寶賬戶研判,，發(fā)現(xiàn)該儲蓄卡就是陳某本人在使用,，陳某當(dāng)時(shí)正在云南昆明。
在掌握該情況后縣公安局立即成立工作組匯同州公安局業(yè)務(wù)骨干趕赴云南,。后輾轉(zhuǎn)于云南省昆明市,、瑞麗市、德宏市,、芒市,、麗江市和廣西壯族自治區(qū)梧州市、賀州市多地,，先后輾轉(zhuǎn)萬余公里，于2020年10月15日在云南省昆明市將犯罪嫌疑人陳某,、陳某華,、呂某、張某抓獲,，收繳涉案銀行卡30余張,；2020年10月19日，在云南省瑞麗市將犯罪嫌疑人伍某抓獲,，目前5名犯罪嫌疑人已被縣公安局依法刑事拘留,，并押解至看守所羈押。該案正在進(jìn)一步深挖中,。揭秘黑幕
詐騙劇本+聊天套路+定制網(wǎng)站“殺豬盤”詐騙集團(tuán)內(nèi)部分為“話務(wù)組”“技術(shù)組”“洗錢組”,。“話務(wù)組”,，每個(gè)人都有專門的聊天套路和技巧,，熟背詐騙劇本，他們每天通過各種社交軟件添加好友,，把自己偽裝成“成功人士”和其培養(yǎng)感情,。在贏得受害人信任后，便透露自己掌握投資理財(cái)平臺、賭博網(wǎng)站漏洞或內(nèi)部有熟人,，引導(dǎo)其充值,、投注。先以小利誘惑網(wǎng)友上鉤,，再用情感和暴利雙重誘惑,，實(shí)施深入詐騙。而這些平臺,、網(wǎng)站則由“技術(shù)組”提供,，他們每天根據(jù)受害人特點(diǎn)定制搭建不同的投資理財(cái)平臺、賭博彩票網(wǎng)站,，一旦被發(fā)現(xiàn)就直接關(guān)閉,，不影響“話務(wù)組”對其他人實(shí)施詐騙，為了躲避警方的追查,，這些平臺網(wǎng)站的服務(wù)器都設(shè)在國外,。通過平臺、網(wǎng)站詐騙的錢款最后進(jìn)入“洗錢組”,，經(jīng)第四方非法支付平臺,、地下錢莊、數(shù)字貨幣,、賭場等洗錢后,，進(jìn)入詐騙集團(tuán)賬戶。
警方提醒：網(wǎng)絡(luò)交友需慎重,，網(wǎng)絡(luò)投資有風(fēng)險(xiǎn),。所謂“穩(wěn)賺不賠、后臺漏洞,、低成本,、高回報(bào)、賺大錢,、賺快錢”等往往都是騙人的幌子,。犯罪分子詐騙花樣也在不斷翻新，群眾一定要擦亮雙眼,、提高警惕,，避免未經(jīng)核實(shí)身份支付錢款，一旦發(fā)現(xiàn)自己遭遇詐騙,，保存好聊天記錄,、轉(zhuǎn)賬記錄，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)尋求幫助,。
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